UNA ORGANIZACIÓN DEDICADA AL FRAUDE DIGITAL
La Policía Nacional ha desarticulado en Elche una red criminal dedicada a cometer fraudes bancarios mediante técnicas de estafa online y usurpación de identidad.
La organización actuaba a través de internet utilizando cuentas bancarias y documentación falsificada.
La investigación comenzó tras detectarse múltiples denuncias de víctimas que habían sufrido movimientos fraudulentos en sus cuentas corrientes sin autorización.
ESTAFAS MEDIANTE ENGAÑOS Y SUPLANTACIÓN
Los detenidos utilizaban distintos métodos para obtener datos personales y bancarios de las víctimas.
Suplantación de entidades bancarias
Acceso fraudulento a cuentas
Transferencias y retirada de dinero
Los investigadores descubrieron que la red operaba de forma coordinada y con reparto de funciones entre sus integrantes.
REGISTROS Y MATERIAL INTERVENIDO
Durante la operación, los agentes practicaron varios registros en viviendas vinculadas con la organización.
Intervención de teléfonos móviles y ordenadores
Incautación de documentación falsa
Bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con el fraude
La Policía logró además recuperar parte del dinero estafado y recopilar pruebas clave para el procedimiento judicial.
UNA INVESTIGACIÓN ABIERTA EN VARIAS PROVINCIAS
La red actuaba presuntamente en diferentes puntos de España utilizando cuentas puente para dificultar el rastreo del dinero.
Los investigadores no descartan nuevas detenciones relacionadas con la organización.
La operación continúa abierta para determinar el alcance total de las estafas y localizar a posibles nuevas víctimas afectadas por el entramado criminal.
LA POLICÍA DESARTICULA EN ELCHE UNA RED DE FRAUDE BANCARIO QUE OPERABA EN VARIAS PROVINCIAS
La Policía Nacional ha desmantelado en Elche una organización criminal especializada en fraudes bancarios y estafas online que operaba en distintas provincias españolas.
