La operación, cuyo balance se ha publicado el 8 de noviembre de 2026 en Valladolid, ha permitido descubrir un entramado delictivo con presencia en diferentes puntos del territorio nacional y ramificaciones internacionales.
A los implicados se les relaciona con 36 delitos de usurpación de estado civil, así como con presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
La investigación comenzó en Valladolid en marzo de 2024
El origen de las actuaciones se remonta a marzo de 2024, cuando se presentó una denuncia en la localidad de Tudela de Duero (Valladolid).
Sin embargo, la dimensión del fraude se hizo especialmente evidente durante la campaña de la Renta de 2025, cuando se registraron hasta 36 denuncias similares en la demarcación de la Guardia Civil.
Las personas afectadas descubrieron que en sus borradores de la Declaración de la Renta aparecían supuestos beneficios económicos procedentes de apuestas por Internet que nunca habían efectuado.
La organización había utilizado sus datos personales para abrir cuentas de juego sin autorización, de manera que los beneficios obtenidos quedaban asociados fiscalmente a las identidades suplantadas.
Como consecuencia, la Agencia Tributaria reclamaba a las 36 víctimas un total de 121.355 euros por rendimientos que no les correspondían.
Ofertas de empleo, alquileres y reservas falsas para obtener documentación
Los investigadores comprobaron que la organización empleaba técnicas de ingeniería social y herramientas de inteligencia artificial (IA) para conseguir información personal de sus víctimas.
Los presuntos responsables elaboraban relatos creíbles y adaptados a las circunstancias de cada persona, con el objetivo de ganarse su confianza y obtener copias de su documentación.
Entre los engaños utilizados figuraban:
- Ofertas de trabajo fraudulentas, utilizadas como pretexto para solicitar documentación personal.
- Falsas ofertas de alquiler de viviendas vacacionales.
- Reservas hoteleras inexistentes, mediante las que conseguían datos identificativos.
Una vez obtenida la información, los integrantes del entramado registraban a las víctimas en plataformas de apuestas online sin su conocimiento ni consentimiento.
De esta forma, la organización se apropiaba de las ganancias de las apuestas, mientras que las obligaciones fiscales derivadas de esos beneficios recaían sobre los titulares legítimos de las identidades utilizadas.
Una estructura internacional para blanquear el dinero obtenido
La investigación también permitió descubrir una red de productos financieros utilizada para gestionar los fondos procedentes de la actividad delictiva.
Según la Guardia Civil, los implicados empleaban numerosas cuentas bancarias y tarjetas de crédito y débito, utilizadas sistemáticamente para blanquear el dinero obtenido mediante las operaciones de juego.
Las pesquisas han permitido identificar a 62 personas vinculadas al entramado, con el siguiente resultado:
- 12 personas detenidas.
- 11 personas investigadas.
- 39 personas identificadas que se encuentran fuera del territorio nacional.
La investigación ha puesto al descubierto una estructura con conexiones internacionales que aprovechaba la documentación personal obtenida mediante engaños para realizar operaciones económicas y trasladar sus consecuencias tributarias a las víctimas.
Un protocolo para los contribuyentes afectados por suplantaciones
Ante la existencia de numerosos afectados en diferentes puntos de España, se ha creado el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACs).
Este recurso facilita información específica para las personas cuyos datos personales hayan sido utilizados sin autorización en plataformas de juego, especialmente cuando aparecen rendimientos que no les corresponden en sus declaraciones tributarias.
Las personas afectadas pueden consultar la información del protocolo en el siguiente enlace:
https://pacs.ordenacionjuego.es/info/pacs
Fuente: Guardia Civil. Información recogida de la página web oficial del Ministerio del Interior y elaborada periodísticamente por Periódico Policial™. Publicación del 8 de noviembre de 2026.
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