La Guardia Civil, en colaboración con diversas agencias y cuerpos policiales europeos, ha desarticulado dos organizaciones criminales de carácter internacional dedicadas a la fabricación y distribución de tabaco de contrabando en España. La operación ha permitido desmantelar seis fábricas ilegales, intervenir más de 20 millones de cigarrillos, 38,4 toneladas de hoja y picadura de tabaco y detener a 50 personas.
El valor estimado del tabaco intervenido supera los 10 millones de euros, mientras que las investigaciones apuntan a que las organizaciones eran capaces de producir hasta 7.800.000 cigarrillos diarios durante el periodo investigado.
Una investigación iniciada hace más de siete años
Las pesquisas comenzaron hace más de siete años, cuando la Guardia Civil recibió información a través de EUROPOL, así como de las autoridades de Polonia y Lituania, sobre la posible actividad en España de varios grupos criminales dedicados a la fabricación ilegal de tabaco.
Los investigadores centraron inicialmente sus esfuerzos en un ciudadano polaco que, según las pesquisas, llevaba desarrollando este tipo de actividades delictivas en España desde 2016.
A medida que avanzó la investigación, se desarrollaron diversas operaciones policiales durante 2021 y 2023, que permitieron ampliar la información disponible y confirmar la existencia de dos organizaciones con una estructura mucho más compleja de lo previsto inicialmente.
Una red con presencia en varios países
La investigación permitió localizar diferentes centros clandestinos de producción distribuidos por España que abastecían tanto a las propias organizaciones como a otras redes criminales.
Según la Guardia Civil, la distribución alcanzaba distintos puntos del territorio nacional y tenía conexiones con Portugal, Francia e incluso no se descarta que parte del tabaco llegara al Reino Unido.
Fábricas perfectamente organizadas
Las seis instalaciones clandestinas contaban con una estructura perfectamente organizada para desarrollar todas las fases del proceso de fabricación, empaquetado y almacenamiento del tabaco.
Además, disponían de zonas habilitadas como residencia para los trabajadores, que permanecían alojados de forma permanente en las propias instalaciones.
Los agentes comprobaron que los responsables de las fábricas disponían de mejores condiciones de habitabilidad, mientras que el resto de trabajadores vivía hacinado en espacios precarios dentro de las naves industriales.
50 detenidos y seis fábricas desmanteladas
La fase de explotación de la operación permitió practicar 23 registros en domicilios, inmuebles y naves industriales situados en las provincias de Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo.
Como resultado fueron detenidas 50 personas, entre ellas dos fugitivos reclamados por la Justicia de Polonia, que ya han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales de ese país.
La Guardia Civil desmanteló cuatro fábricas clandestinas que se encontraban en funcionamiento y otras dos ya inactivas, todas ellas dedicadas a la falsificación de conocidas marcas comerciales de tabaco.
Millonarias incautaciones
Durante los registros, los agentes intervinieron:
- Más de 20 millones de cigarrillos.
- 38,4 toneladas de hoja y picadura de tabaco.
- 18 vehículos.
- 170.000 euros en efectivo.
- Diversos dispositivos electrónicos encriptados.
- Armas de fuego.
- Numeroso material utilizado para la producción ilegal de cigarrillos.
Todo el material intervenido tiene un valor preliminar superior a los 10 millones de euros.
Amplia cooperación internacional
La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a través de su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, junto con unidades de Policía Judicial de Alicante y el apoyo de efectivos de Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo.
La operación ha contado con una destacada cooperación internacional mediante la participación de EUROPOL, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Policía Central de Investigaciones de Polonia (CBSP), la Gendarmería Nacional Republicana de Portugal (GNR) y el Servicio de Investigación Criminal de Aduanas de Lituania (LCCS).
También colaboraron organismos policiales y aduaneros de Rumanía, Italia, Francia, Ucrania, Eslovaquia, Estonia, Letonia, República Checa y Alemania.
Investigaciones abiertas
Las operaciones, denominadas “Vernisa” y “Maidan-Cigalike”, han sido dirigidas por el Tribunal de Instancia nº 2 de Tarancón (Cuenca) y el Tribunal de Instancia nº 5 de Elche (Alicante), bajo la coordinación de la Fiscalía.
La Guardia Civil ha informado de que siete de los investigados permanecen en prisión provisional y que las investigaciones continúan abiertas, por lo que no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con esta organización criminal.
