Periódico Policial – La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha descubierto en Almería un entramado empresarial presuntamente diseñado para evitar de manera continuada el pago de las cotizaciones sociales y obstaculizar las actuaciones recaudatorias de la Administración.
La operación ha terminado con la detención de nueve personas por su posible responsabilidad en dos delitos contra la Seguridad Social y otro de frustración de la ejecución.
El perjuicio económico causado a la Tesorería General de la Seguridad Social asciende a 1.793.849,01 euros.
Varias sociedades bajo una misma dirección
La investigación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, permitió comprobar que las empresas implicadas aparentaban ser independientes, aunque compartían dirección efectiva, trabajadores, recursos, clientes y objetivos económicos.
El grupo había trabajado en distintos sectores, pero durante los últimos años se centró principalmente en la construcción, reparación y mantenimiento de invernaderos, además de otros servicios relacionados con explotaciones agrícolas.
Las pesquisas apuntan a que la estructura se mantuvo activa durante años para garantizar la continuidad del negocio, pese a la acumulación de importantes deudas con la Seguridad Social.
Una empresa contrataba y otras facturaban
Una de las sociedades concentraba la contratación de los trabajadores y soportaba las obligaciones laborales y de cotización.
Otras mercantiles se encargaban de emitir las facturas, recibir los pagos de los clientes y mover el dinero mediante cuentas bancarias que no estaban expuestas a los embargos de la empresa deudora.
Este sistema habría permitido trasladar los beneficios hacia entidades libres de cargas y dificultar los procedimientos de apremio iniciados por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Millones de euros en ventas sin personal propio
El análisis económico reveló que la empresa que concentraba la plantilla acumuló importantes deudas desde el inicio de su actividad.
La sociedad no solicitó aplazamientos, no atendió los requerimientos patrimoniales y continuó trabajando pese al incumplimiento de sus obligaciones.
Mientras tanto, otra empresa del grupo, prácticamente sin estructura laboral, declaró millones de euros en ventas relacionadas con la construcción de invernaderos.
Los investigadores detectaron importantes diferencias entre la facturación declarada, los movimientos bancarios y la capacidad real de cada sociedad para ejecutar los trabajos.
Creación de nuevas empresas para mantener el negocio
Los agentes reconstruyeron una operativa en la que los servicios eran realizados por la empresa que disponía de trabajadores, mientras las facturas eran emitidas por otras sociedades.
La creación de nuevas mercantiles y la sustitución progresiva de unas empresas por otras reflejaban una posible estrategia para continuar con la actividad sin asumir las deudas acumuladas por las sociedades anteriores.
También se investigaron otras compañías dedicadas a la construcción de invernaderos que mantenían una intensa relación comercial con las empresas implicadas.
Administradores meramente formales
La Policía Nacional encontró indicios de que algunas sociedades utilizaban administradores formales o personas interpuestas.
Estas personas figuraban como representantes legales, aunque no participaban realmente en la gestión de las empresas.
La dirección efectiva habría permanecido en manos de quienes organizaban y controlaban el conjunto de la actividad empresarial.
Testimonios de trabajadores, clientes y gestores
Las declaraciones de empleados, gestores administrativos, autorizados del sistema RED, clientes y proveedores fueron fundamentales para conocer el funcionamiento del entramado.
Los trabajadores manifestaron que prestaban servicios para distintas sociedades, realizaban las mismas funciones y recibían instrucciones de las mismas personas, con independencia de la empresa en la que aparecieran dados de alta.
Varios clientes indicaron que siempre trataban con los mismos interlocutores, aunque las facturas fueran emitidas sucesivamente por diferentes mercantiles.
Los gestores también confirmaron que las instrucciones administrativas procedían de las mismas personas pese a los cambios de administradores oficiales.
Nueve detenidos y actuaciones remitidas al juzgado
La investigación acreditó relaciones económicas permanentes y una intensa circulación de dinero entre las sociedades.
La coincidencia de trabajadores, clientes, gestores y estructuras organizativas reforzó la hipótesis de que todas las empresas actuaban coordinadamente bajo distintas apariencias jurídicas.
Finalmente, la Policía Nacional identificó y detuvo a nueve personas relacionadas con la administración formal y la dirección efectiva de las sociedades.
Las actuaciones han sido remitidas a la autoridad judicial competente junto con el análisis económico, documental y testifical elaborado durante la investigación.
Comentarios
Participa con respeto. Los comentarios pueden ser revisados antes de publicarse.
Todavía no hay comentarios publicados. Puedes ser la primera persona en participar.