La investigación, iniciada en junio de 2026, ha sido desarrollada por la Unidad Central de Ciberestafas e Investigación Tecnológica (UCCIT), adscrita a la Comisaría General de Tecnologías de la Información y la Comunicación (CGTIC). La coordinación con INTERPOL, el SEPBLAC y las autoridades húngaras permitió asegurar los fondos y completar su devolución a la empresa perjudicada.
Los ciberdelincuentes suplantaron la identidad de un proveedor habitual
La empresa afectada presentó una denuncia en junio, después de descubrir que había realizado una transferencia internacional a una cuenta bancaria controlada por los estafadores.
Los autores habían suplantado la identidad corporativa de un proveedor habitual de la compañía, introduciéndose en comunicaciones comerciales legítimas para generar confianza entre los responsables financieros.
Mediante esta técnica de ingeniería social, consiguieron modificar los datos bancarios de una operación comercial real, provocando que el pago de 1,25 millones de euros terminara en una cuenta fraudulenta.
La estafa fue descubierta cuando el proveedor legítimo comunicó a la empresa que no había recibido el dinero correspondiente.
Bloqueo de los fondos en Hungría mediante cooperación internacional
Tras recibir la denuncia, la UCCIT activó inmediatamente los protocolos de investigación de fraudes financieros internacionales.
Las primeras comprobaciones bancarias permitieron localizar el dinero en una cuenta de Hungría. Los investigadores recurrieron de forma urgente a los canales de cooperación de INTERPOL y establecieron contacto con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) para agilizar el intercambio de información financiera.
Gracias a estas gestiones, las autoridades húngaras confirmaron el bloqueo cautelar de la cuenta receptora y la inmovilización de los 1.250.000 euros, evitando que los fondos fueran retirados o transferidos a otras cuentas.
Paralelamente, los Mossos impulsaron las actuaciones judiciales necesarias para garantizar la conservación del dinero e investigar la identidad de los responsables.
La UCCIT solicitó al juzgado competente una Orden Europea de Investigación (OEI) dirigida a Hungría, además de una orden de bloqueo definitivo y el correspondiente certificado de embargo internacional.
La autoridad judicial acordó emitir la Orden Europea de Investigación y la Orden de Embargo al considerar ambas medidas necesarias y proporcionadas para el desarrollo de las diligencias.
Posteriormente, las autoridades húngaras ratificaron que la totalidad del dinero permanecía inmovilizada y a disposición de las autoridades competentes.
Recuperación íntegra del dinero y una investigación todavía abierta
Hace unas semanas, la empresa perjudicada confirmó que había recuperado los 1,25 millones de euros, culminando así una primera fase de investigación marcada por su complejidad tecnológica, financiera e internacional.
Los Mossos consideran esta actuación una de las recuperaciones patrimoniales más significativas conseguidas en el ámbito de las ciberestafas empresariales.
Sin embargo, la investigación continúa abierta. Los agentes mantienen distintas líneas de trabajo para identificar plenamente a los autores, sus posibles colaboradores y los beneficiarios finales del fraude, así como esclarecer la estructura financiera y operativa utilizada para cometerlo.
Cataluña registra cerca de 80.000 denuncias anuales por ciberestafas
Las ciberestafas constituyen actualmente el segundo delito más denunciado en Cataluña, únicamente por detrás de los hurtos.
Según los datos difundidos por los Mossos d’Esquadra, el balance de este fenómeno delictivo refleja las siguientes cifras:
- Cerca de 80.000 denuncias anuales por ciberestafas.
- 53.577 hechos denunciados entre enero y agosto de 2026.
- Una media de 220 denuncias diarias.
- Más de 103 millones de euros de impacto económico durante los primeros ocho meses del año.
Actualmente, la UCCIT mantiene 28 investigaciones abiertas relacionadas con fraudes digitales y ha conseguido bloquear casi 2,8 millones de euros.
Un plan estratégico contra las estafas virtuales para 2026-2028
Ante el incremento de estos delitos, los Mossos d’Esquadra y la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña impulsan el Plan estratégico para la lucha contra las estafas virtuales 2026-2028, destinado a reforzar las capacidades de prevención, investigación y asistencia a las víctimas.
Entre las medidas previstas destacan la consolidación de la UCCIT y la creación del Grupo de Ciberinteligencia, además del desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas.
El plan contempla también la puesta en marcha de un asistente inteligente de ciberseguridad, impulsado por la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, y la futura Comisaría Virtual de los Mossos d’Esquadra, que facilitará la presentación de denuncias relacionadas con estafas digitales.
La recuperación del dinero sustraído a la empresa de Barcelona pone de manifiesto la importancia de denunciar inmediatamente este tipo de fraudes, así como de la especialización policial y la cooperación internacional para impedir que los ciberdelincuentes dispongan de los fondos.
Fuente: Mossos d’Esquadra. Información traducida al castellano y elaborada periodísticamente por Periódico Policial a partir de la comunicación oficial.
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