Periódico Policial - La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a blanquear capitales procedentes del narcotráfico mediante un entramado empresarial asentado en las provincias de Sevilla y Cádiz.
La estructura utilizaba sociedades vinculadas principalmente al ocio nocturno y la restauración. También operaba en el mercado inmobiliario, la organización de eventos, el turismo y la compraventa de vehículos.
La operación Trajano 23 Sorela ha concluido con once personas detenidas y otra investigada. Dos de los arrestados, considerados los principales responsables de la organización, han ingresado en prisión.
Una red empresarial para ocultar el origen del dinero
La investigación comenzó en agosto de 2025 tras analizar información relacionada con un objetivo de alto valor dentro del narcotráfico nacional e internacional.
Las primeras comprobaciones permitieron detectar una compleja estructura de sociedades creada presuntamente para ocultar el origen de los fondos y dificultar el seguimiento de los movimientos económicos.
Las pesquisas fueron desarrolladas por el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla.
La investigación, codirigida por la Fiscalía Antidroga, requirió cerca de un año de trabajo policial.
Locales de ocio y restauración en Sevilla y Cádiz
Los principales investigados explotaban establecimientos de restauración y ocio nocturno situados principalmente en El Puerto de Santa María y Sevilla.
Estas actividades manejaban importantes cantidades de dinero en efectivo y realizaban numerosos movimientos económicos entre sociedades.
La Guardia Civil considera que estas características habrían facilitado la introducción de dinero procedente del tráfico de drogas en el circuito económico legal.
Los implicados también mantenían intereses en empresas relacionadas con el turismo, el sector inmobiliario, la compraventa de vehículos y la organización de eventos.
Los investigadores detectaron además la participación de algunos miembros de la organización en la promoción de importantes acontecimientos musicales y de ocio de repercusión nacional.
Esta relación se materializaba mediante la posesión de acciones en una sociedad encargada de explotar un conocido festival musical.
Quince registros en cuatro localidades
La fase final de la operación se desarrolló el pasado 1 de julio mediante quince registros en viviendas, oficinas y negocios relacionados con los investigados.
Las actuaciones se realizaron en Dos Hermanas y Pilas, en la provincia de Sevilla, y en El Puerto de Santa María y Cádiz capital.
Durante los registros, los agentes intervinieron 1.860.400 euros en efectivo.
También localizaron diez relojes de alta gama, joyas de elevado valor económico, piezas de oro y diez vehículos, entre ellos seis turismos de alta gama.
Inmuebles embargados y cuentas bancarias bloqueadas
La Guardia Civil ha embargado de forma preventiva una decena de inmuebles vinculados con los investigados.
El valor conjunto de estas propiedades supera ampliamente el millón de euros.
También se han bloqueado cerca de veinte cuentas bancarias asociadas a las personas y sociedades implicadas.
El saldo acumulado en estas cuentas superaba conjuntamente el millón de euros.
Amplio despliegue policial
La complejidad de la operación obligó a movilizar a diferentes unidades especializadas de la Guardia Civil.
En el dispositivo participaron agentes de la USECIC de Sevilla, el Grupo de Reserva y Seguridad y el Grupo de Acción Rápida.
Los registros también contaron con el apoyo del Grupo Cinológico y del Grupo de Apoyo Operativo.
El Grupo de Información de la Comandancia de Sevilla y el CRAIN participaron en el análisis de la documentación y los dispositivos intervenidos.
Las actuaciones fueron desarrolladas junto al Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto de Santa María.
Once detenidos y una persona investigada
Los arrestados y la persona investigada han sido puestos a disposición judicial por su presunta participación en delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
También se investigan posibles delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.
Los hechos estarían relacionados con organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas.
La Guardia Civil considera desarticulada la organización que operaba en ambas provincias andaluzas.
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