La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en la Comunidad de Madrid dedicada presuntamente a estafar a decenas de víctimas mediante falsas inversiones financieras, logrando obtener cerca de dos millones de euros.
La operación se ha saldado con la detención de once personas, acusadas de delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La investigación comenzó en abril del pasado año después de que una víctima denunciara haber perdido más de 50.000 euros tras invertir dinero en una supuesta plataforma financiera que aparentaba ser legal y segura.
A partir de esa denuncia, los agentes analizaron miles de movimientos bancarios y descubrieron un entramado criminal que operaba mediante un sistema piramidal conocido como “Esquema Ponzi”.
Así funcionaba la estafa
La organización captaba víctimas ofreciendo inversiones con rentabilidades muy elevadas y beneficios rápidos.
Para ganarse la confianza de los afectados, los implicados utilizaban técnicas de ingeniería social y aparentaban amplios conocimientos financieros.
Sin embargo, las investigaciones determinaron que no existía ninguna inversión real.
El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos inversores para pagar supuestos beneficios a los anteriores, generando así una falsa sensación de solvencia y rentabilidad que atraía continuamente a nuevas víctimas.
Además, la plataforma utilizada por la red fue posteriormente catalogada como una entidad clon no autorizada para prestar servicios de inversión.
Más de 30 cuentas bancarias para mover el dinero
Según la Guardia Civil, la organización utilizaba más de una treintena de cuentas bancarias para fragmentar y mover el dinero estafado con el objetivo de dificultar su rastreo y posterior recuperación.
Parte del dinero obtenido era destinado a la compra de bienes de alto valor como oro, joyas y piedras preciosas para facilitar el blanqueo de capitales.
Durante los registros realizados en las localidades madrileñas de Morata de Tajuña y Pozuelo de Alarcón, los agentes intervinieron:
* Lingotes de oro
* Piedras preciosas
* Más de 13.000 euros en efectivo
* Un arma corta
* Varios teléfonos móviles
* Cinco vehículos de alta gama
Recomendaciones para evitar este tipo de estafas
La Guardia Civil ha recordado la importancia de verificar siempre que las entidades de inversión estén autorizadas oficialmente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además, recomienda desconfiar de promesas de rentabilidades excesivamente elevadas y de las presiones para realizar ingresos de dinero de forma urgente.
La investigación continúa abierta para determinar si existen más afectados relacionados con esta red criminal dedicada a las falsas inversiones financieras.
La Guardia Civil desmantela en Madrid una red criminal que estafó casi dos millones de euros con falsas inversiones
Hay once detenidos acusados de utilizar plataformas fraudulentas y un sistema piramidal para captar víctimas mediante falsas promesas de rentabilidad
