Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un hombre acusado de desarrollar durante cerca de diez años una sofisticada infraestructura criminal digital con la que, presuntamente, estafó a numerosos clientes mediante la venta de cursos de formación online, falsas inversiones en criptomonedas y, más recientemente, productos relacionados con la Inteligencia Artificial (IA).
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el investigado utilizaba distintas plataformas digitales vinculadas a sociedades registradas a su nombre que, en realidad, carecían de actividad empresarial. A través de ellas ofrecía formación online y aseguraba que los alumnos obtendrían titulaciones oficiales, pese a no contar con el respaldo de ninguna institución educativa ni con convenios que avalaran dichos certificados.
Material vendido como exclusivo sin autorización
La investigación comenzó tras la denuncia de varios afectados que aseguraban haber abonado importantes cantidades de dinero por cursos que se anunciaban como contenido exclusivo y de alta calidad.
Las pesquisas permitieron descubrir que gran parte del material formativo había sido obtenido sin autorización de sus verdaderos autores y posteriormente comercializado como contenido propio y “premium”, vulnerando presuntamente los derechos de propiedad intelectual.
Los investigadores sostienen que el detenido fue adaptando progresivamente su actividad a las nuevas tendencias tecnológicas, pasando de la venta fraudulenta de cursos online a la comercialización de productos relacionados con la Inteligencia Artificial mediante campañas publicitarias diseñadas para atraer a un elevado número de clientes.
Plataforma de criptomonedas con falsas promesas
La investigación también relaciona al arrestado con una plataforma de intercambio de divisas y criptomonedas que operó entre 2019 y 2021.
Según la Policía Nacional, el investigado ofrecía operaciones para adquirir activos digitales sin comisiones utilizando tarjetas bancarias y otros medios de pago.
Sin embargo, cuando los clientes intentaban recuperar el dinero invertido, las operaciones quedaban bloqueadas y se les exigía el pago de nuevas cantidades bajo conceptos como tasas de verificación, impuestos o supuestas comisiones de red.
Una vez realizados esos pagos adicionales, las víctimas dejaban de recibir respuesta o eran bloqueadas por la plataforma, perdiendo tanto la inversión inicial como el dinero abonado posteriormente.
Uso fraudulento de marcas y documentos falsificados
Los agentes también atribuyen al detenido la utilización ilícita de logotipos, nombres comerciales y marcas pertenecientes a bancos, universidades, empresas privadas y organismos oficiales con el objetivo de generar una falsa apariencia de legalidad y aumentar la confianza de los clientes.
Asimismo, presuntamente elaboraba contratos falsos de prestación de servicios y políticas de devolución inexistentes para reforzar la credibilidad de sus plataformas y facilitar la captación de nuevos usuarios mediante publicidad engañosa.
Detenido por varios delitos
Como resultado de la investigación, el hombre fue detenido el pasado 8 de junio como presunto autor de delitos de estafa, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, publicidad engañosa, fraude a los consumidores y falsedad en documento mercantil o privado.
Tras su arresto, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.
Ya había sido arrestado semanas antes
La Policía Nacional ha recordado que el mismo individuo ya había sido detenido durante el pasado mes de mayo en el marco de otra investigación distinta.
En aquella ocasión, presuntamente se apoderó de una empresa, llegando incluso a tomar el control de su página web e impidiendo al propietario acceder a ella, lo que habría provocado un perjuicio económico superior a 50.000 euros.
Las investigaciones continúan abiertas para determinar el alcance total del fraude y el número de personas afectadas por la actividad desarrollada por el detenido.
Fuente: Última Hora.
