La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al blanqueo de capitales procedentes de redes internacionales, especialmente vinculadas al tráfico de drogas, mediante un sistema de prestación de servicios a otras organizaciones delictivas conocido como “crime as a service”.
La investigación, dirigida por la Plaza Judicial 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, culminó con la detención de 14 personas, entre ellas los presuntos líderes del entramado, y la práctica de 18 registros en varias provincias españolas.
Una empresa de cajas de seguridad para ocultar dinero del narcotráfico
La investigación comenzó en abril de 2023, cuando la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) detectó la existencia de una organización especializada en blanquear fondos de origen ilícito obtenidos por otras redes criminales.
Según la investigación, el líder del grupo utilizaba una empresa dedicada al alquiler de cajas de seguridad para almacenar grandes cantidades de dinero en efectivo y facilitar intercambios económicos entre distintas organizaciones sin que sus integrantes tuvieran que coincidir físicamente.
Este sistema permitía recibir, ocultar y mover fondos relacionados con actividades criminales con un elevado nivel de seguridad y discreción.
Madrid como base y Barcelona como centro para operar con criptomonedas
La organización había establecido su base logística en Madrid, mientras que Barcelona funcionaba como centro de intercambio de criptoactivos.
El entramado estaba dirigido por el presunto líder y su pareja, quienes actuaban a través de testaferros y empresas instrumentales para introducir rápidamente grandes cantidades de dinero en el sistema financiero.
Posteriormente, esos fondos eran transformados en criptomonedas mediante un proveedor especializado.
Las investigaciones revelaron que, en tan solo un año, la organización consiguió transferir y convertir más de 53 millones de euros en criptoactivos.
Además, los agentes comprobaron que en una única dirección pública llegaron a moverse casi 30 millones de dólares en criptomonedas tipo USDT entre julio de 2023 y noviembre de 2024.
Vinculados a un barco interceptado con 400 kilos de cocaína
Las pesquisas también permitieron determinar que la organización financió la compra de una embarcación que posteriormente fue interceptada por las autoridades francesas con 400 kilogramos de cocaína a bordo.
Los líderes abandonaron España y regresaron meses después
Durante la investigación, los agentes constataron que el líder de la organización y su pareja abandonaron España en 2024, paralizando temporalmente la actividad de la empresa de cajas de seguridad y cediendo su gestión a otros inversores.
No obstante, continuaron controlando parte de las cajas mediante terceros.
La Policía comprobó posteriormente que ambos regresaron a España el pasado mes de febrero, momento en el que reactivaron la actividad utilizando nuevos trabajadores.
Cuatro inmuebles adquiridos para blanquear dinero
Los investigadores descubrieron que, desde 2023, la organización había incorporado a su patrimonio cuatro inmuebles con un valor de adquisición cercano a 1.500.000 euros, aunque su precio real de mercado era superior.
La compra de estas propiedades se financiaba mediante ingresos en efectivo y transferencias nacionales e internacionales procedentes de empresas controladas por el grupo, simulando operaciones mercantiles para justificar el origen de los fondos.
Catorce detenidos y dieciocho registros
La fase de explotación de la operación se desarrolló el pasado 30 de junio, con 18 registros practicados en:
- Madrid (14)
- Guadalajara (1)
- Tarragona (1)
- Barcelona (1)
- Málaga (1)
Como resultado fueron detenidas 14 personas:
- Madrid (10)
- Málaga (2)
- Barcelona (1)
- Menorca (1)
A todos ellos se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho.
Casi 700.000 euros, plata, criptomonedas y relojes de lujo
Durante los registros, los agentes intervinieron:
- Casi 700.000 euros en efectivo.
- 3.600 dólares.
- 100 kilogramos de plata, valorados en más de 115.000 euros.
- Criptoactivos por valor de 187.000 USDT.
- Seis relojes de lujo, valorados en más de 160.000 euros.
- Tres vehículos, con un valor superior a 200.000 euros.
- Diverso material informático.
Asimismo, fueron bloqueados cuatro inmuebles valorados en aproximadamente 1.500.000 euros.
La operación también permitió intervenir una granja de minería de criptomonedas, además de monederos fríos de alta sofisticación y tarjetas NFC con doble sistema de seguridad utilizadas para almacenar activos digitales.
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas detenciones ni futuras incautaciones relacionadas con este entramado criminal.
