Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a defraudar ayudas públicas destinadas a PYMES y autónomos, logrando obtener de manera fraudulenta más de 1,5 millones de euros mediante créditos concedidos a sociedades sin actividad real.
La operación se ha saldado con la detención de 24 personas, acusadas de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
La investigación comenzó en abril de 2025 tras la denuncia presentada por uno de los organismos públicos perjudicados, que detectó irregularidades en la concesión de financiación dirigida al tejido empresarial.
Según las pesquisas, la organización creaba o adquiría sociedades limitadas y colocaba al frente de las mismas a personas interpuestas para aparentar legalidad y solvencia.
Para acceder a las ayudas utilizaban documentación falsa y simulaban actividad económica mediante facturación fraudulenta entre empresas del propio entramado.
57 sociedades utilizadas para simular actividad empresarial
Los investigadores han acreditado la utilización de 57 sociedades instrumentales empleadas para solicitar y obtener financiación pública de manera ilícita.
Una vez recibidos los fondos, los implicados emitían facturas entre empresas del mismo grupo para generar la apariencia de un elevado volumen de negocio, pese a que realmente no existía actividad económica.
Cuando llegaba el momento de devolver los créditos, las sociedades eran declaradas en concurso de acreedores, entrando en quiebra e insolvencia para evitar el reintegro del dinero obtenido.
Una estructura piramidal y hasta 234 cuentas bancarias
La organización tenía una estructura claramente jerarquizada.
En la cúspide se encontraban cuatro personas —un matrimonio y dos varones— encargadas de controlar las empresas y dirigir las operaciones de blanqueo de capitales.
Según la investigación, parte del dinero era destinado a la compra de inmuebles tanto en España como en el extranjero.
Durante las pesquisas, los agentes analizaron movimientos relacionados con hasta 234 cuentas bancarias vinculadas a las sociedades investigadas y a sus titulares.
El resto de integrantes actuaban como testaferros, figurando en empresas y cuentas bancarias, además de encargarse de remitir documentación falsa para conseguir las ayudas y facilitar posteriormente el blanqueo del dinero.
Vehículos de lujo, oro y propiedades en el extranjero
La Policía Nacional ha determinado que los principales investigados utilizaban el dinero obtenido para mantener un elevado nivel de vida.
Entre los gastos detectados figuran viajes, más de 400.000 euros en alquiler de vehículos de lujo, la adquisición de inmuebles y el traslado de capital fuera de España.
Los agentes comprobaron que más de 600.000 euros fueron destinados a la compra de un chalet en Murcia y otros 430.000 euros aproximadamente a la adquisición de apartamentos en República Dominicana.
En el marco de la operación se llevaron a cabo tres entradas y registros en distintos domicilios de la provincia de Murcia.
Durante los registros se intervinieron:
* Cinco vehículos
* Siete lingotes de oro valorados en más de 18.200 euros
* Más de 13.200 euros en efectivo
* Tres relojes de alta gama
* Seis teléfonos móviles
* Un ordenador
Además, fueron bloqueadas 112 cuentas bancarias y una vivienda unifamiliar.
Detención simultánea de 24 personas
El pasado 28 de abril, la Policía Nacional desplegó un dispositivo que culminó con la detención simultánea de los 24 investigados.
Todos ellos fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
La investigación continúa abierta para determinar si existen más personas implicadas o nuevas operaciones relacionadas con el entramado fraudulento.
La Policía Nacional desarticula una organización criminal que defraudó más de 1,5 millones en ayudas públicas para PYMES y autónomos
Hay 24 detenidos acusados de utilizar más de 50 empresas ficticias para obtener créditos fraudulentos y evitar su devolución
