La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal asentada en la provincia de Valencia que presuntamente habría estafado cerca de tres millones de euros a víctimas de toda España mediante la conocida modalidad delictiva del “hijo en apuros”. La operación se ha saldado con diez detenidos, seis de ellos ya en prisión provisional, y la intervención de numerosos bienes adquiridos presuntamente con los beneficios obtenidos de la actividad ilícita.
La investigación se inició en mayo de 2025 tras la recepción de varias denuncias a través del canal de colaboración ciudadana contacta@policia.es y de otras denuncias presentadas en distintos puntos del país. Todas ellas tenían un denominador común: mensajes enviados a teléfonos móviles en los que los delincuentes se hacían pasar por hijos o hijas que supuestamente habían cambiado de número de teléfono y necesitaban ayuda económica urgente.
Más de 500 denuncias y medio millón de datos analizados
Las pesquisas permitieron detectar una estructura criminal perfectamente organizada con capacidad para actuar en todo el territorio nacional.
Durante la investigación, los agentes recopilaron más de 500 denuncias relacionadas con este tipo de fraude y analizaron más de 500.000 registros vinculados a mensajes enviados, llamadas telefónicas y movimientos bancarios.
Los investigadores comprobaron que la organización utilizaba numerosas líneas telefónicas y cuentas bancarias para dificultar el rastreo del dinero y ocultar a los responsables reales de las estafas.
Una estructura jerarquizada
Según la investigación, el grupo contaba con un reparto claro de funciones.
En la parte superior de la organización se encontraba el presunto líder junto a otros tres hombres encargados de coordinar la actividad delictiva. El centro de operaciones se ubicaba en una vivienda situada en el municipio valenciano de Bétera, desde donde se organizaban los envíos masivos de mensajes y se coordinaba el fraude.
Un segundo nivel estaba formado por tres personas dedicadas diariamente a contactar con las víctimas y convencerlas para que realizaran las transferencias económicas.
En la base de la organización se situaban otros tres individuos encargados de blanquear los beneficios obtenidos y dar apariencia de legalidad al dinero procedente de las estafas.
Víctimas vulnerables y engaños personalizados
La organización seleccionaba especialmente a personas de edad avanzada y, en algunos casos, con problemas de movilidad.
Según la investigación, los delincuentes llegaban incluso a ofrecer servicios de transporte para trasladar a las víctimas hasta las entidades bancarias con el objetivo de facilitar la realización de las transferencias económicas.
Los mensajes enviados simulaban conversaciones familiares reales, generando confianza y una sensación de urgencia que favorecía el engaño.
Beneficios de hasta 100.000 euros en una sola mañana
Los agentes descubrieron que la organización llegó a obtener beneficios de hasta 100.000 euros en una única mañana.
Parte del dinero era presuntamente blanqueado a través de actividades empresariales relacionadas con el alquiler de vehículos de alta gama durante la temporada turística en Ibiza.
La investigación también reveló que los principales responsables mantenían un elevado nivel de vida que reflejaban en sus actividades de ocio y en la posesión de bienes de gran valor económico.
Trece registros en Valencia e Ibiza
Una vez identificados los integrantes del entramado y acreditada su participación en los hechos, la Policía Nacional llevó a cabo trece entradas y registros: nueve en la provincia de Valencia y cuatro en Illes Balears.
Durante los registros fueron intervenidos 20 vehículos de alta gama, 22 teléfonos móviles, más de 73.000 euros en efectivo, cuentas bancarias, equipos informáticos, sustancia estupefaciente y 52 joyas, entre ellas relojes de lujo, pulseras, collares y anillos.
Además, los investigadores procedieron al bloqueo de dos inmuebles y de varias cuentas bancarias vinculadas presuntamente a la actividad delictiva.
Diez detenidos y seis ingresos en prisión
La operación concluyó con la detención de diez personas como presuntas responsables de los delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.
Tras pasar a disposición judicial, seis de los arrestados ingresaron en prisión por orden de la autoridad judicial.
La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas actuaciones o detenciones relacionadas con este entramado criminal.
