El operativo se ha desarrollado simultáneamente en varios países. En España han sido detenidas 21 personas en las provincias de Málaga y Valencia, se han practicado 12 entradas y registros y otra persona ha quedado encartada como investigada no detenida.
La organización operaba presuntamente en países como España, Italia, Malta y Portugal y estaría relacionada con delitos contra la Hacienda Pública, falsificación documental y blanqueo de capitales.
Un fraude de IVA estimado en 70 millones de euros desde 2018
Según el cálculo provisional realizado por la Agencia Tributaria, la cuota de IVA defraudada a la Hacienda Pública española desde 2018 asciende a unos 70 millones de euros.
A esta cantidad habría que sumar el fraude presuntamente consumado por la misma organización en otros países europeos.
El entramado introducía productos informáticos en el territorio de aplicación del IVA y generaba una cadena de facturación en la que se trasladaban cuotas de este impuesto que no habían sido ingresadas, pero sí deducidas posteriormente por otras sociedades participantes.
Además, las empresas españolas integradas en el esquema realizaban ventas intracomunitarias que permitían extender la presunta defraudación a otros Estados miembros de la Unión Europea.
Empresas «pantalla», «conduit», «truchas» y «brokers»
La estructura se apoyaba también en testaferros y disponía de un entramado empresarial compuesto, entre otras figuras, por mercantiles calificadas en la investigación como sociedades «pantalla», «conduit», «truchas» y «brokers».
Estas empresas desempeñaban distintas funciones dentro de la cadena diseñada para consumar conjuntamente la presunta defraudación a la Hacienda Pública española.
Entre las principales entidades investigadas en España figura una mercantil valenciana que cotiza en el mercado alternativo bursátil italiano, cuyos socios mayoritarios son de nacionalidad italiana.
Dinero en efectivo, monedas de oro y artículos de alta gama
Durante las 12 entradas y registros practicadas en distintas localidades de las provincias de Málaga y Valencia, los investigadores intervinieron 110.000 euros en efectivo.
También fueron localizadas monedas de oro con un valor provisional estimado superior a 300.000 euros, además de diversas joyas y relojes de alta gama.
Paralelamente, se han bloqueado más de siete millones de euros en propiedades inmobiliarias, así como diversos vehículos, numerosas cuentas bancarias y diferentes productos financieros cuyo valor todavía está pendiente de determinar.
Más de 300 registros en otros países europeos
El dispositivo tuvo también una importante dimensión internacional.
En otros países de la Unión Europea se practicaron más de 300 registros domiciliarios y se efectuaron más de 40 detenciones, entre ellas en Italia y Portugal.
Funcionarios de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se desplazaron además hasta Italia para prestar apoyo a los investigadores de ese país durante las entradas y registros desarrollados en territorio italiano.
La investigación ha permitido actuar contra una estructura de carácter transnacional que, presuntamente, utilizaba una amplia red empresarial y operaciones intracomunitarias para desarrollar un sistema organizado de defraudación tributaria, falsificación documental y blanqueo de capitales en distintos países de la Unión Europea.
Fuente: Policía Nacional y Agencia Tributaria. Información elaborada periodísticamente por Periódico Policial a partir de la comunicación oficial.
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