Periódico Policial informa de que la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes de fraudes informáticos cometidos en varios países europeos. La investigación ha permitido atribuir al entramado la apropiación de 140 millones de euros, utilizando una compleja red de empresas, cuentas bancarias y testaferros para ocultar el origen ilícito del dinero.
La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas, dos en Portugal, una en España y otra en Panamá, en un dispositivo internacional que ha contado con la colaboración de Europol, Interpol y las autoridades policiales de ambos países.
Fraudes de inversión, estafas del CEO y facturas falsas
La organización estaba especializada en diferentes modalidades de fraude informático, entre ellas las plataformas falsas de inversión, las conocidas estafas del CEO, el fraude mediante facturas falsas y la modalidad denominada Man in the Middle, utilizada para interceptar comunicaciones entre empresas y desviar pagos hacia cuentas controladas por los delincuentes.
Para dar apariencia de legalidad a los beneficios obtenidos ilícitamente, la red criminal llegó a crear una infraestructura formada por 800 cuentas bancarias y 120 sociedades mercantiles, además de contar con 67 testaferros extranjeros que no residían en España y que eran utilizados para facilitar las operaciones financieras.
Una investigación iniciada tras detectar movimientos sospechosos
Las pesquisas comenzaron cuando los investigadores detectaron una actividad empresarial aparentemente legal, aunque compatible con operaciones de blanqueo de capitales.
A partir de ese momento, la Policía Nacional desarrolló un amplio trabajo de investigación basado en el análisis de cuentas bancarias, la constitución de sociedades mercantiles, la apertura de cuentas financieras, vigilancias, observaciones telefónicas y solicitudes de cooperación internacional.
Estas actuaciones permitieron identificar a los responsables de la estructura, localizar a las denominadas “mulas bancarias” utilizadas por la organización y determinar el funcionamiento del entramado financiero.
Registros en España y Portugal
Con toda la información recopilada, los agentes desarrollaron la primera fase operativa dirigida contra los responsables de la organización.
Durante esta actuación se practicaron seis entradas y registros en las provincias de Barcelona, Girona y Tarragona, así como en la ciudad portuguesa de Oporto, donde residía el principal investigado.
Paralelamente, otro de los integrantes fue localizado y detenido en Panamá gracias a la colaboración entre Interpol, la Agregaduría de Interior del Consulado de España y las autoridades policiales panameñas.
Más de 94 millones de euros canalizados
La investigación ha permitido acreditar un flujo económico superior a 94 millones de euros, canalizados a través de la red de cuentas bancarias controladas por la organización.
A esta cantidad se suman otros 61 millones de euros defraudados durante 2024 mediante la estafa del CEO, cifra acreditada durante las investigaciones policiales.
El dinero obtenido de las víctimas era transferido inicialmente a las cuentas abiertas por la organización y posteriormente distribuido de forma inmediata a otras cuentas nacionales e internacionales mediante una compleja cadena de movimientos financieros diseñada para dificultar su rastreo y favorecer su blanqueo.
Una extensa red de “mulas bancarias”
Para sostener esta infraestructura financiera, la organización utilizó una amplia red de 67 ciudadanos europeos desplazados a España desde distintos países.
Estas personas constituían sociedades mercantiles y abrían cuentas bancarias por todo el territorio nacional que posteriormente eran utilizadas para recibir y mover los fondos obtenidos mediante las estafas.
Dentro de la estructura también existían los denominados “pastores de mulas”, responsables de coordinar y supervisar el funcionamiento de estas cuentas y de mantener operativa toda la red financiera.
Un líder refugiado en Portugal y otro implicado detenido en Panamá
En el transcurso de la investigación, el principal investigado trasladó su residencia a Oporto durante el pasado mes de febrero.
Este movimiento obligó a coordinar una actuación conjunta entre España y Portugal mediante Órdenes Europeas de Investigación y Órdenes Europeas de Detención y Entrega, que permitieron registrar su domicilio y detener tanto al principal responsable como a su pareja.
Otro de los integrantes más relevantes abandonó España tras pasar por varios países antes de establecerse en Panamá.
Los investigadores lo identificaron como el responsable de gestionar la infraestructura financiera de la organización y de dirigir desde su domicilio una auténtica oficina dedicada al funcionamiento del entramado económico.
Su arresto fue posible gracias a una operación coordinada por Interpol, la Agregaduría de Interior del Consulado de España en Panamá y las autoridades policiales panameñas.
Más de 170 teléfonos intervenidos y tres millones de euros bloqueados
Durante la explotación de la operación, los agentes desmantelaron los dos principales centros operativos de la organización.
En los registros fueron intervenidos más de 170 teléfonos móviles inteligentes y 15 ordenadores, utilizados para gestionar miles de transferencias económicas relacionadas con la actividad criminal.
Además, coincidiendo con las detenciones, la Policía Nacional logró bloquear tres millones de euros de origen fraudulento, cantidad que podrá ser puesta a disposición de las víctimas.
La investigación ha permitido desmantelar esta importante red internacional de blanqueo de capitales asentada en España y cortar sus conexiones financieras con otros países europeos y americanos.
