La investigación ha permitido además identificar a más de 200 víctimas repartidas por distintas provincias españolas.
Más de 9.200 envíos de dinero por un valor superior a 4 millones de euros
Las pesquisas revelaron que la organización realizó más de 9.200 envíos de dinero, por un importe superior a cuatro millones de euros, procedentes de diferentes modalidades de fraude.
Entre las estafas detectadas figuran el fraude del CEO, el “man in the middle”, el conocido como “familiar en apuros” y otros fraudes cometidos a través de Internet.
La investigación comenzó tras detectarse en Miranda de Ebro (Burgos) varios envíos de dinero relacionados con estafas. A partir de ese momento, los agentes comprobaron que gran parte de los fondos eran remitidos desde distintos municipios de Bizkaia con destino a Nigeria, lo que permitió descubrir la estructura de la organización.
El método del “pitufeo” para dificultar la detección
Según la investigación, los integrantes del grupo utilizaban la técnica conocida como “pitufeo”, consistente en fraccionar grandes cantidades de dinero en múltiples transferencias de pequeño importe realizadas por distintas personas para dificultar los controles contra el blanqueo de capitales.
Además, empleaban documentos de identidad y pasaportes falsificados, así como identidades usurpadas, para abrir cuentas bancarias y efectuar las transferencias simulando operaciones legales.
Registros en viviendas y establecimientos de envío de dinero
La operación se desarrolló en dos fases.
En la primera se practicaron cuatro registros en viviendas de Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron arrestados los principales responsables de la organización.
Posteriormente, los investigadores actuaron en seis establecimientos dedicados al envío de dinero situados en Bilbao, donde detectaron diversas irregularidades relacionadas con la tramitación de transferencias y el uso de documentación falsa.
Durante los registros, los agentes intervinieron documentos de identidad y pasaportes falsificados, teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas, documentación bancaria y más de 400 documentos presuntamente utilizados para realizar los envíos de dinero.
Recomendaciones para evitar este tipo de estafas
La Guardia Civil recuerda la importancia de adoptar medidas de precaución para reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de fraudes:
- Desconfiar de ofertas que prometan dinero fácil o elevados beneficios por realizar tareas sencillas en Internet.
- No adelantar dinero para obtener supuestas ganancias posteriores.
- Verificar siempre la identidad de la plataforma o de la persona con la que se va a realizar una operación.
- Desconfiar de los mensajes que intentan generar sensación de urgencia para forzar una decisión rápida.
- Si se sospecha haber sido víctima de una estafa, conservar todas las pruebas y presentar la correspondiente denuncia lo antes posible.
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