Periódico Policial informa de que la Guardia Civil, en el marco de la operación “Omnis” y con la colaboración de Europol, ha desarticulado la estructura económica y societaria utilizada presuntamente por la organización criminal vinculada a los hermanos José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro para ocultar los beneficios procedentes del tráfico internacional de cocaína y darles apariencia de legalidad.
La actuación forma parte de la investigación sobre el patrimonio de la organización y ha permitido identificar un entramado compuesto por sociedades instrumentales, personas interpuestas y movimientos financieros sin actividad económica real, mediante el que presuntamente se habrían blanqueado más de 8,6 millones de euros.
La operación se ha saldado con 44 personas detenidas, 12 ingresos en prisión provisional y 18 registros domiciliarios practicados en varias provincias españolas. Además, se han bloqueado cuentas, empresas, inmuebles y vehículos vinculados a la organización.
Más de tres millones de euros para pagar fianzas judiciales
Uno de los principales hallazgos de la investigación ha sido la detección de más de tres millones de euros destinados al pago de fianzas judiciales de miembros de la organización que habían sido detenidos durante la operación “Jumita”.
Según las investigaciones, el dinero circulaba entre diferentes sociedades mediante operaciones simuladas, entre ellas préstamos y facturación ficticia, hasta alcanzar las cuentas desde las que posteriormente se realizaban los ingresos correspondientes en sede judicial.
De este modo, fondos presuntamente procedentes del narcotráfico habrían sido empleados para facilitar la puesta en libertad provisional de integrantes de la organización.
Sociedades pantalla, testaferros y operaciones con criptoactivos
La investigación también ha permitido identificar una red de sociedades sin actividad económica real, muchas de ellas sin trabajadores, con domicilios ficticios o administradas mediante personas interpuestas.
Estas estructuras eran utilizadas presuntamente para mover el dinero y dificultar el seguimiento de su origen y destino.
Entre los mecanismos detectados se encuentran transferencias entre diferentes cuentas, operaciones fraccionadas, préstamos que no eran devueltos y movimientos internacionales carentes de justificación comercial.
Los investigadores también han localizado operaciones con criptoactivos, que presuntamente eran utilizadas para aumentar la opacidad de los fondos y dificultar su trazabilidad.
Continuación de las operaciones “Jumita” y “Goodbye”
La operación “Omnis” supone la continuación de las investigaciones desarrolladas anteriormente contra la misma organización.
La primera de ellas fue la operación “Jumita”, desarrollada en 2021, que concluyó con 29 personas detenidas y permitió intervenir más de 1.600 kilogramos de cocaína y 16,5 millones de euros en efectivo.
Posteriormente, la operación “Goodbye”, desarrollada en 2024, permitió atribuir a la misma organización cinco intentos de introducir 3.400 kilogramos de cocaína a través del Puerto de Algeciras.
Aquella investigación se saldó con 22 detenidos.
Desde entonces, tres de los principales responsables de la organización permanecen en búsqueda internacional.
Más de 228.000 movimientos bancarios analizados
La investigación económica desarrollada por la Guardia Civil ha requerido un amplio análisis del flujo financiero presuntamente relacionado con la organización.
Los investigadores han examinado 478 cuentas bancarias y más de 228.000 movimientos correspondientes al periodo comprendido entre 2022 y 2024.
El volumen total de las operaciones financieras analizadas supera los 532 millones de euros.
No obstante, la cantidad que la investigación atribuye concretamente al blanqueo de capitales supera los 8,6 millones de euros.
Bloqueadas cuentas de 32 personas y 26 sociedades
Como consecuencia de las investigaciones, la autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de cuentas correspondientes a 32 personas y 26 sociedades.
También se ha acordado la prohibición de disponer de 42 inmuebles y 17 vehículos relacionados con la investigación.
Estas medidas se suman a los 18 registros domiciliarios realizados en distintas provincias españolas durante la operación.
En total, 44 personas han sido detenidas y 12 de ellas han ingresado en prisión provisional.
Investigación dirigida desde Algeciras
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.
Las actuaciones se han llevado a cabo bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras y en coordinación con la Fiscalía Antidroga.
La operación “Omnis” ha permitido así actuar sobre la estructura económica y societaria que, según la investigación, habría sido utilizada para introducir en el circuito legal más de 8,6 millones de euros presuntamente procedentes del narcotráfico, mediante sociedades pantalla, testaferros, operaciones financieras simuladas y otros mecanismos destinados a dificultar el seguimiento del dinero.
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