Periódico Policial informa de la desarticulación de una organización criminal asentada en la provincia de Málaga y dedicada presuntamente a la introducción de grandes cantidades de cocaína en Europa y al blanqueo de los beneficios obtenidos mediante esta actividad ilícita.
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Policía Nacional conjuntamente con las autoridades de los Países Bajos y se ha saldado con cinco personas detenidas.
La investigación ha permitido acreditar que la organización mantenía conexiones con distintos países europeos y con Sudamérica. Para introducir importantes partidas de cocaína en Europa utilizaba la vía marítima y el transporte de mercancías en contenedores a través del puerto de Róterdam.
Los cinco integrantes del entramado pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
Un entramado financiero al servicio del crimen organizado
Las primeras pesquisas permitieron identificar a un ciudadano que presuntamente actuaba como responsable de las operaciones de blanqueo de capitales tanto de esta organización como de otras redes criminales asentadas en la zona.
Según la investigación, habría diseñado complejas estructuras societarias destinadas a ocultar el origen ilícito de los beneficios procedentes del narcotráfico. Para ello, utilizaba contratos de préstamo ficticios con los que habría logrado canalizar al menos 4.000.000 de euros hacia la adquisición de inmuebles en la provincia de Málaga.
Posteriormente, estas propiedades eran transferidas a familiares del principal investigado con el objetivo de dificultar su localización y desvincular los bienes de su verdadero origen.
Los investigadores concluyeron que el detenido no actuaba únicamente como un asesor financiero, sino que presuntamente prestaba de forma continuada servicios especializados de blanqueo de capitales a diferentes organizaciones criminales internacionales, facilitando que los beneficios obtenidos mediante el tráfico de drogas fueran integrados en los circuitos económicos legales.
Un objetivo de alto valor para EUROPOL
El principal líder de la organización fue detenido en la localidad malagueña de Estepona. Se trata de un objetivo de alto valor para EUROPOL (High Value Target) y de una persona sobre la que pesaban investigaciones abiertas en distintos países europeos, entre ellos Bélgica.
Las investigaciones apuntan, además, a que el detenido habría organizado recientemente el envío de un contenedor con más de 1.000 kilos de cocaína con destino al puerto de Róterdam.
La explotación operativa de la investigación tuvo que adelantarse ante el riesgo de que el investigado pudiera abandonar Europa y refugiarse en un tercer país, circunstancia que habría dificultado su localización y posterior puesta a disposición judicial.
Por este motivo, a finales de junio se realizaron ocho entradas y registros: cinco en Málaga y tres en los Países Bajos.
Durante estos registros fueron intervenidas cinco armas de fuego, tres vehículos de alta gama, un dron, 40 teléfonos móviles, joyas valoradas en unos 170.000 euros y un reloj de una marca de gran prestigio. Además, se consiguió bloquear inmuebles por valor de 4.000.000 de euros.
Cinco detenidos y prisión provisional para el principal investigado
La operación concluyó con cinco personas detenidas, entre ellas el objetivo de alto valor para EUROPOL y el líder de la organización conocido como “el arquitecto financiero de la Costa del Sol”, quien presuntamente actuaba como blanqueador al servicio de otros entramados criminales y se encargaba de ocultar e integrar en la economía legal el dinero procedente del narcotráfico.
Todos los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial. Esta decretó el ingreso en prisión provisional del principal investigado por el blanqueo de capitales.
Asimismo, en ejecución de las correspondientes Órdenes Europeas de Detención y Entrega, dos de los ciudadanos neerlandeses detenidos fueron entregados a las autoridades judiciales de los Países Bajos.
Cooperación internacional contra el narcotráfico y el blanqueo
La operación refleja la importancia de la cooperación policial internacional frente a organizaciones criminales transnacionales dedicadas tanto al tráfico de drogas como al blanqueo de capitales, una actividad esencial para garantizar la continuidad financiera de estas redes.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones dirigidas a lograr la completa desarticulación de las estructuras económicas vinculadas al narcotráfico internacional.
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