Investigados cuatro miembros de una misma familia por estafar casi 700.000 euros con falsas inversiones en criptomonedas

La Guardia Civil ha investigado en Cáceres a cuatro personas de una misma familia por su presunta participación en una estafa relacionada con falsas inversiones en criptomonedas que habría causado pérdidas cercanas a los 700.000 euros a varias víctimas.

La investigación comenzó después de que una persona presentara una denuncia en septiembre de 2025 por una supuesta estafa iniciada durante 2024. La víctima había entregado una importante cantidad de dinero mediante diferentes transferencias para realizar inversiones en criptomonedas.

A medida que avanzaron las pesquisas, los agentes detectaron la existencia de más personas afectadas y comprobaron que el receptor utilizaba diferentes cuentas bancarias pertenecientes a varios integrantes del grupo investigado.

Además, empleaba más de 90 tarjetas bancarias de distintas entidades para recibir y mover el dinero procedente de las operaciones.

Falsas ganancias superiores al millón de euros

Según la investigación, uno de los integrantes del grupo se aprovechaba de la confianza de vecinos de una localidad situada en el norte de la provincia de Cáceres para conseguir que entregaran dinero destinado supuestamente a inversiones en criptomonedas.

Una vez recibidas las cantidades, simulaba que las operaciones se habían realizado y que estaban generando beneficios.

Para dar credibilidad a las supuestas inversiones utilizaban extractos bancarios, fotografías y vídeos que mostraban las ganancias que presuntamente habían conseguido las víctimas.

En algunos casos, la documentación presentada llegaba a reflejar beneficios superiores al millón de euros.

Una de las personas afectadas llegó a realizar una transferencia de 170.000 euros en un solo pago.

Pedían más dinero para desbloquear las supuestas ganancias

Cuando las víctimas trataban de recuperar los beneficios, los investigados les solicitaban nuevos pagos con el argumento de que eran necesarios para desbloquear las cuentas y poder acceder al dinero supuestamente obtenido.

Para reforzar la apariencia de legitimidad de estas peticiones habrían utilizado incluso el nombre de diferentes bufetes de abogados sin su consentimiento.

También falsificaban documentos con el propósito de aportar credibilidad a las nuevas solicitudes económicas.

Los investigados realizaban además viajes internacionales y organizaban grandes eventos, a los que posteriormente daban difusión entre los vecinos. Con ello pretendían ganarse su confianza y hacerles creer que ese nivel económico procedía de los beneficios obtenidos mediante sus propias inversiones.

Más de 500.000 euros entre víctimas de Cáceres y otros 180.000 en Alicante

Las pesquisas permitieron determinar que el grupo habría estafado presuntamente más de 500.000 euros a víctimas residentes en el norte de la provincia de Cáceres.

A esta cantidad se suman otros 180.000 euros correspondientes a seis personas residentes en Alicante, que procedían de la misma localidad cacereña.

Finalmente, tres hombres y una mujer han sido investigados por la presunta comisión de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas a la autoridad judicial competente y las cuatro personas investigadas permanecen a la espera de juicio.