La investigación comenzó después de que los agentes detectaran movimientos inusuales en varias sociedades dedicadas a la comercialización de carburante que, presuntamente, operaban sin repercutir los impuestos correspondientes a su venta.
Según las pesquisas, la organización utilizaba un entramado empresarial para adquirir y distribuir el producto y recurría a documentación mercantil alterada con el fin de dar apariencia legal a las operaciones y ocultar el origen de los beneficios obtenidos.
Más de 2,2 millones de euros en impuestos durante 2025
Solo durante 2025, y teniendo en cuenta únicamente dos de las sociedades investigadas, el entramado habría dejado de ingresar alrededor de 400.000 euros en concepto de IVA y más de 1.800.000 euros correspondientes al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
Una vez reunidos los indicios suficientes, se desplegó un dispositivo en el que participaron distintas unidades de la Guardia Civil de Alicante y Murcia junto a agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.
En la provincia de Murcia se practicaron seis registros, uno en una nave industrial y otros cinco en diferentes domicilios. Durante esta fase fueron detenidos de forma simultánea cinco de los implicados y un sexto sospechoso fue localizado y arrestado al día siguiente en la misma provincia.
86.000 litros de carburante y más de 60 cuentas bloqueadas
Durante los registros se intervinieron cinco vehículos de alta gama, alrededor de 9.000 euros en efectivo y abundante documentación relacionada con la actividad investigada.
De forma preventiva, también fueron precintados tres depósitos que contenían 86.000 litros de carburante, además de los surtidores de tres estaciones de servicio situadas en Villajoyosa (Alicante), Miguelturra (Ciudad Real) y Linares (Jaén).
La actuación permitió asimismo bloquear más de 60 cuentas bancarias vinculadas al entramado investigado.
Uno de los detenidos ingresó en prisión
A los arrestados se les atribuye presuntamente un delito de pertenencia a organización criminal y, en distinto grado de participación, delitos contra la Hacienda Pública, contra los consumidores, daños, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales.
Todos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela.
Uno de ellos ingresó en prisión en virtud de un señalamiento judicial que ya se encontraba vigente con anterioridad, mientras que el resto quedó en libertad con la imposición de medidas cautelares.
La operación ha sido desarrollada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Alicante y la Sección II de Investigación Económica del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Alicante, con el apoyo de la Guardia Civil de la Comandancia de Murcia.
Murcia, Villajoyosa (Alicante), Miguelturra (Ciudad Real) y Linares (Jaén), 1 de octubre de 2026.
Fuente: Guardia Civil y Agencia Tributaria. Información elaborada periodísticamente por Periódico Policial a partir de la comunicación oficial.
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