La Policía Nacional ha culminado una macrooperación contra una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína y al blanqueo de capitales, logrando detener a 21 personas y desarticular parte de la estructura financiera que permitía financiar las operaciones de narcotráfico.
La investigación se inició a raíz de una intervención realizada en 2021 contra el buque Nehir, en el que fueron localizados 1.835 kilos de cocaína. Posteriormente, los investigadores descubrieron que la embarcación transportaba otra partida de 1.650 kilos, que los miembros de la organización consiguieron recuperar tras hundirse el barco en el puerto de Gijón.
La operación ha permitido además identificar activos por valor de 20 millones de euros y poner al descubierto un entramado financiero internacional utilizado para mover grandes cantidades de dinero entre distintos países en periodos muy reducidos.
El origen de la investigación: el buque Nehir
Los hechos se remontan a febrero de 2021, cuando agentes de la Policía Nacional abordaron en aguas próximas a la costa española el buque Nehir, sospechoso de transportar un importante cargamento de droga.
Durante la intervención fueron incautados 1.835 kilos de cocaína y detenidos los nueve tripulantes.
Trasladados los arrestados y la droga a tierra, la embarcación fue remolcada hasta el puerto de Gijón. Allí terminó hundiéndose debido a una vía de agua provocada por el propio capitán.
Tiempo después, los investigadores descubrieron que en el interior del barco permanecían ocultos otros 1.650 kilos de cocaína. La organización consiguió posteriormente recuperar esa segunda partida introduciéndose en la embarcación hundida, pese al riesgo que implicaba la operación.
Las dos cargas habían sido recogidas en Sudamérica a finales de enero de 2021. El plan consistía en realizar el trasbordo de la droga en alta mar a embarcaciones rápidas que posteriormente se encargarían de introducirla en España, con la participación de lancheros gallegos.
La “Banca de Dubái”, clave para financiar el narcotráfico
Las pesquisas llevaron a los investigadores hasta la denominada “Banca de Dubái”, una estructura clandestina dedicada a transferir dinero para facilitar la financiación de operaciones de narcotráfico.
Este sistema permitía poner importantes cantidades de efectivo a disposición de organizaciones criminales en diferentes países y en plazos muy reducidos.
La investigación ha permitido detener en España, por primera vez, a uno de los integrantes de esta estructura clandestina. Se trata de un individuo considerado objetivo de alto valor por EUROPOL y señalado como uno de los principales responsables de este sistema financiero.
Durante su arresto fueron intervenidos aproximadamente 8.000 euros, 1.400 dólares estadounidenses y 1.200 dírhams, además de teléfonos móviles y relojes de alta gama.
Investigación pionera sobre criptomonedas
Uno de los elementos destacados de la investigación ha sido el análisis de los criptoactivos utilizados por los principales investigados.
La Policía Nacional organizó jornadas internacionales de trabajo en las que participaron especialistas de EUROPOL y de cuerpos policiales de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia.
Los trabajos se desarrollaron dentro de la Operational Task Force (OTF) TOKEN de Europol y permitieron rastrear operaciones realizadas mediante criptoactivos hasta identificar el pago relacionado con el cargamento de cocaína transportado por el Nehir.
14 detenidos en España y siete órdenes internacionales ejecutadas
El pasado 22 de julio se desplegó el dispositivo principal de la operación, que permitió detener en España a 14 personas por su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Los agentes realizaron además un registro domiciliario en Madrid.
Entre los arrestados se encuentra un hombre considerado el principal bróker de la estructura financiera clandestina, para quien se decretó el ingreso en prisión.
Paralelamente, las autoridades judiciales españolas emitieron 19 Órdenes Internacionales de Detención (OID) contra miembros de la organización que permanecían fuera de España.
Hasta el momento, siete de esas órdenes ya han sido ejecutadas: cuatro en Emiratos Árabes Unidos, una en Egipto, una en Países Bajos y otra en Suecia, con la colaboración de INTERPOL.
En el conjunto de la operación se han intervenido más de 39.000 euros en efectivo, además de vehículos de alta gama bloqueados judicialmente por un valor superior a 1,6 millones de euros.
También se han intervenido relojes, joyas, bolsos de lujo y numerosos teléfonos móviles.
En el ámbito financiero, los investigadores han bloqueado 121 cuentas bancarias, que acumulaban un saldo de aproximadamente 2,3 millones de euros, así como 48 inmuebles valorados en más de 14 millones de euros.
Una investigación con dimensión internacional
La operación ha requerido una amplia cooperación policial y judicial debido a que la organización investigada operaba a escala mundial y mantenía conexiones en numerosos países.
En las pesquisas han colaborado las autoridades de Países Bajos, Suecia y Estados Unidos, a través de la DEA, además de EUROPOL e INTERPOL.
La Policía Nacional destaca que esta cooperación internacional ha resultado determinante para avanzar en una investigación desarrollada durante varios años y localizar tanto a los integrantes de la organización como los recursos económicos utilizados para sostener su actividad.
La investigación continúa abierta y los investigadores no descartan nuevas actuaciones y detenciones tanto en España como en otros países.
Fuente: Policía Nacional
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