Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto responsable de una serie de estafas informáticas cometidas contra grandes empresas mediante un método de escasa casuística y elevada complejidad técnica.
El perjuicio económico conjunto atribuido a esta actividad supera el millón de euros.
La investigación comenzó a raíz de varias denuncias relacionadas con complejas operaciones fraudulentas contra distintas compañías. Las primeras pesquisas permitieron detectar elementos coincidentes entre casos que, inicialmente, estaban siendo investigados de forma independiente.
El análisis de esas conexiones llevó a los agentes a determinar que detrás de los diferentes hechos se encontraría un único individuo.
Manipulaba las operaciones realizadas en las pasarelas de pago
El investigado habría desarrollado un procedimiento basado en la manipulación de las comunicaciones entre el usuario y las pasarelas de pago mediante una técnica denominada parameter tampering.
A través de este sistema modificaba determinados parámetros de las operaciones realizadas en las plataformas de pago, consiguiendo que los sistemas informáticos validaran como abonadas transacciones cuyo importe correspondiente no había sido realmente pagado.
Este procedimiento le habría permitido obtener fraudulentamente numerosos productos y servicios.
Entre ellos figuran entradas para espectáculos, billetes de avión, reservas hoteleras y pedidos de comida a domicilio procedentes de restaurantes de gran prestigio.
La investigación también detectó billetes de avión en primera clase y reservas realizadas en cadenas hoteleras de lujo.
Las operaciones provocaron importantes pérdidas económicas a las compañías afectadas.
Accesos a plataformas internas de empresas
Las pesquisas permitieron determinar además que el investigado habría accedido y manipulado plataformas internas de algunas compañías.
Mediante estos accesos presuntamente consiguió obtener beneficios destinados exclusivamente a empleados y desviar determinadas operaciones en su propio beneficio.
La Policía Nacional considera que esta forma de actuar evidenciaba un elevado conocimiento de los sistemas informáticos y de las plataformas utilizadas por las empresas afectadas.
Numerosas cuentas de correo, identidades y medios de pago
Para dificultar su identificación y evitar que las diferentes estafas pudieran relacionarse entre sí, el hombre utilizaba numerosas cuentas de correo electrónico, diferentes identidades y distintos medios de pago.
Los investigadores realizaron un exhaustivo análisis de la información obtenida que permitió reconstruir la actividad desarrollada durante un periodo prolongado y establecer vínculos entre hechos que habían sido denunciados e investigados inicialmente por separado.
Localizado en una suite de un hotel de lujo
Las diligencias practicadas permitieron finalmente localizar al principal investigado en un hotel de lujo del distrito de Salamanca, en Madrid.
El hombre se encontraba alojado en una habitación tipo suite.
Una vez determinada su ubicación, los agentes establecieron un dispositivo que culminó con su detención.
La actuación permitió esclarecer el entramado investigado de estafas tecnológicas y accesos ilegales a sistemas informáticos.
Tras su arresto, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de los delitos de estafa agravada y acceso ilegal informático.
Fuente: Ministerio del Interior - Policía Nacional. Información elaborada periodísticamente por Periódico Policial a partir de la comunicación oficial.
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