Los arrestos se han practicado en Madrid (14), Málaga (2), Ibiza (4), Pontevedra (1), Almería (3), León (2) y República Dominicana (1). En total, 26 personas han sido detenidas en España y una en territorio dominicano.
A los investigados se les atribuyen presuntamente los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
La investigación ha sido dirigida por la Plaza Judicial 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga.
Una investigación iniciada tras analizar comunicaciones encriptadas
Las pesquisas comenzaron en septiembre de 2023, después de que el análisis de plataformas de mensajería encriptadas permitiera detectar una red dedicada a realizar envíos de droga con destino a Europa.
La investigación permitió identificar a los presuntos responsables de cuatro incautaciones de cocaína en Panamá, con un peso total superior a 1.500 kilos.
El avance de las actuaciones situó al entramado como parte de la rama española de una estructura criminal dirigida por destacados referentes del narcotráfico internacional y dotada de una elevada capacidad operativa y económica.
Los investigadores determinaron además que, entre 2020 y 2021, la organización había establecido rutas para importar cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos.
Para ello empleaba las modalidades conocidas como “gancho ciego”, “rip off” o “preñado”, con las que habría conseguido abastecer de manera continuada a importantes organizaciones criminales asentadas en España.
Sociedades inmobiliarias para introducir millones de euros en el circuito legal
La investigación descubrió asimismo un entramado empresarial destinado a canalizar hacia el mercado inmobiliario los beneficios obtenidos presuntamente del narcotráfico.
A través de sociedades mercantiles, los investigados invertían en promociones inmobiliarias, urbanizaciones completas y viviendas de lujo, especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid.
Las pesquisas permitieron localizar numerosos activos vinculados a los investigados y detectar estructuras societarias creadas específicamente para ocultar e introducir en el circuito legal fondos procedentes de la actividad ilícita.
El principal sistema consistía en la creación y utilización de sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria. A través de ellas se canalizaban millones de euros destinados a la construcción y adquisición de urbanizaciones, viviendas y villas de lujo, ocultando la verdadera titularidad de los inmuebles.
Entre las medidas adoptadas figura la prohibición de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo.
Servicios de blanqueo para otras organizaciones criminales
La capacidad desarrollada por la estructura permitió que sus integrantes ampliaran su actividad y ofrecieran sus mecanismos de blanqueo a otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
De esta forma, además de regularizar presuntamente los beneficios obtenidos de sus propias importaciones de cocaína, facilitaban a terceros la adquisición y ocultación de bienes a través del entramado empresarial.
Este modelo, denominado crime as a service, generaba una doble vía de ingresos: los beneficios procedentes del tráfico de cocaína y las comisiones obtenidas por prestar servicios de blanqueo a otras organizaciones criminales.
38 entradas y registros y colaboración internacional
Durante la fase operativa se practicaron 38 entradas y registros en el marco de las actuaciones desarrolladas en España y República Dominicana, con participación de agentes de la Policía Judiciária de Portugal.
El dispositivo contó también con la cooperación de la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana, país al que se desplazaron representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Uno de los principales responsables de la organización fue localizado y detenido en una villa de lujo de República Dominicana.
En España, el balance facilitado distribuye los registros entre Madrid (19), Ibiza (8), Almería (4), Málaga (4), Albacete (1), Mérida (1) y Pontevedra (1).
Criptoactivos, cuentas bancarias, vehículos y armas intervenidos
Las actuaciones permitieron intervenir 271.521 euros, 76.425 dírhams de Emiratos Árabes Unidos y 1.175 dólares en efectivo, además de bloquear criptoactivos por un valor superior a 1.300.000 USDT.
También fueron bloqueadas 26 cuentas bancarias, tres de ellas domiciliadas en Luxemburgo, y las medidas adoptadas alcanzaron a más de 100 personas jurídicas vinculadas al entramado.
En el ámbito patrimonial fueron intervenidos 40 vehículos de alta gama y dos embarcaciones, además de acordarse el bloqueo de 200 bienes muebles y 95 inmuebles relacionados con los investigados.
Durante los registros se incautaron seis armas cortas, un arma de guerra, un silenciador, más de 800 cartuchos y diversas armas prohibidas, entre ellas puños americanos, tásers, defensas eléctricas y extensibles y puñales.
El balance de la fase de explotación recoge asimismo la intervención de seis armas de fuego, entre ellas un arma de guerra.
Cinco órdenes internacionales de detención
La operación no se da por concluida. Se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención y la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones ni más detenciones.
Fuente: Policía Nacional y Guardia Civil. Información elaborada periodísticamente por Periódico Policial a partir de la comunicación oficial.
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